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这个由80后创始人韦杰掌控的财富集团，抓住国家大力发展PPP项目的机会，3年时间备案了数百只私募产品，随着其资产管理规模呈指数级增长，韦杰也越发膨胀。2018年4月，浙江证监局对私募机构的一次专项检查，推倒了金诚集团的多米诺骨牌。彼时，金诚集团旗下的5家私募公司拒绝配合检查工作。随后，其基金销售平台浙江金观诚财富被暂停基金销售业务6个月。
一是收款人的真实性管理，这与其他支付业务中支付服务机构应落实的“了解你的客户”相关商户实名制管理要求相同。二是基于代收业务的特点，强调对收款人的同名账户把控、协议签订、风险分级管理、支付指令管控、交易监测等要求，代收机构应在代收业务处理中逐笔确认协议约定事项以及收款人与付款人的协议关系。对于收款人委托办理业务与代收业务协议约定事项不符的，代收机构应拒绝办理。
依据公告，JSCASE是俄罗斯国家原子能集团的下属单位，负责在政府间协议框架下执行俄罗斯联邦国外核电站建设合同。该公司在1997年就进入了中国市场，目前在中国国内已经建成的项目包括田湾（1-3期），在建项目包括田湾4号机组。从双方谈判的历程看，2016年11月7日，中俄两国总理共同发表了《关于深化和平利用核能领域战略合作的联合声明》，支持采用俄罗斯技术共同建设田湾核电站后续两台机组，并将研究在中国新厂址系列建造VVER型机组的可能性。
值得关注的是，自2018年4月份，金诚集团旗下私募公司再未成功备案过新私募产品。一边是PPP项目需要大规模投入，另一边没有新的资金来填补，资金链由此断裂。“借新还旧本就不靠谱，被停止募集只是一个导火索，即使没有浙江的处罚，这个雷早晚也会爆。”有业内人士指出，“因为你不能保证募集到的资金会永远持续。”
嘉银金科表示，平台的借款人是信誉良好的个人，有稳定的工资收入或信用记录，只是尚未得到传统金融机构的充分服务。主要的获客方式是在线借方渠道，包括网站、搜索引擎、app store等在线广告，以及与能够接触到优质借方的在线流量市场建立在线合作关系。公司2018年以来的平均获客成本为203元，相当于借款人平均贷款本金的3.0％，低于3.4%的行业平均水平。
人民大学重阳金融研究院研究员刘英在接受卫星通讯社采访时指出，应用人工智能讨债目前属于合法手段。刘英说：“人工智能催收系统可以对债务人进行上中下游业务层面收款和催收，通过发电子邮件、发送短信和打电话等方式要求还款，但是仅仅到此为止。人工智能催收不能限制或影响到其他与债务人有关的人，比如他的亲朋好友，这个限度和边界就需要严格的法律介入。金融科技的创新需要配套的专业监管制度，需要有相关的立法作为保障，不应该让智能催收的应用出现这样的情况——由于某个人欠款未还，除了对本人进行催收外，还利用所谓的高科技手段对其亲朋好友狂轰滥炸，这种做法本身就是违法行为，不能因为追讨欠款而骚扰到与债务人相关的其他人。即便是中国古代有‘父债子还’之说，但也仅限于‘子’这一代人，而非针对所有与债务人有关系的人。所以，高科技的应用同样不能跨越法律的底线。”
